A Receita Federal iniciou em 2025 o monitoramento de transações de operadoras de cartões de crédito, instituições de pagamento e transferências via Pix.
Antes restrito a bancos, o controle agora inclui operações de pessoas físicas acima de R$ 5 mil e de empresas a partir de R$ 15 mil.
As instituições financeiras devem reportar semestralmente essas informações via e-Financeira, parte do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped). A medida visa combater a evasão fiscal e garantir maior transparência nas operações financeiras globais.
